海航投资集团股份有限公司公告(系列)

2019-04-17 16:09 来源:未知
唯一id: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年3月31日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年3月31日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  (三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月16日15:00-4月17日15:00。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  1、截至2017年4月10日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

  (八)现场会议地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

  上述议案已经公司2017年3月20日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司2017年3月21日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

  (一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  (三)登记地点:北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、 证券账户卡进行登记。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)

  (2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数(本次会议无累积投票议案)。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月16日下午3:00,结束时间为2017年4月17日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士(身份证号: )代表本人(公司)出席贵公司于2017年4月17日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2017年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2017年3月31日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年3月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-015)

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